兴民智通（集团）股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告

根据兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）运营实际情况及董事会决策，现就董事长代行董事会秘书职责的相关事宜进行公告，本公司始终秉持诚实守信、规范运作的原则，致力于保护投资者利益，确保公司稳健发展。

公告背景

根据本公司运营需要，近期董事会秘书因故无法履行职务，为确保公司日常运营的连续性和高效性，经董事会研究，决定由董事长代行董事会秘书职责。

董事长代行职责

在董事会秘书空缺期间，董事长将代行董事会秘书的职责，包括但不限于：

1、负责公司信息披露事务，确保公司信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性；

2、协调公司与投资者之间的关系，保障投资者的合法权益；

3、负责组织筹备董事会会议，确保董事会会议的顺利进行；

4、负责处理董事会日常事务，及时向董事会报告工作；

5、其他由董事会秘书承担的相关职责。

代行期限

董事长代行董事会秘书职责的期限为自本公告发布之日起至董事会正式任命新的董事会秘书之日止。

决策程序及监督机制

1、董事长在代行董事会秘书职责期间，将严格按照法律法规、公司章程以及董事会决议行事，确保公司运作的规范性和透明性；

2、公司将加强内部监督，确保董事长代行职责的合法性和合规性；

3、公司独立董事和审计委员会将密切关注董事长代行职责的情况，对代行职责的执行情况进行监督和评估；

4、公司将按照相关规定及时履行信息披露义务，确保投资者对公司的了解。

风险提示

1、在董事长代行董事会秘书职责期间，如因董事长无法履行职责等原因，可能导致公司信息披露、投资者关系管理等方面存在一定的不确定性；

2、公司将持续关注相关风险，并采取措施降低风险，确保公司运营的稳定性和持续性；

3、投资者在投资本公司股票时，请注意相关风险，理性投资。

联系方式

投资者如有任何疑问或需了解更多信息，可通过以下方式联系本公司：

电话：xxx-xxxx-xxxx

邮箱：[email protected]

附则

1、本公告经公司董事会审议通过，自发布之日起生效；

2、本公告的解释权归公司董事会所有。

本公司将始终秉持诚信、规范的原则，为投资者提供透明、及时的信息披露，保障投资者的合法权益，董事长代行董事会秘书职责是出于公司运营实际需要，公司将全力确保代行职责的顺利进行，为公司的持续、稳定发展提供有力保障，敬请广大投资者关注公司公告，理性投资，共享公司发展成果。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日

是关于兴民智通（集团）股份有限公司关于董事长代行董事会秘书职责的公告全文，公司将以最大努力确保代行职责的顺利进行，保障投资者的合法权益，实现公司的长期稳定发展。